商业银行应认真遵循()的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性。A、了解你的客户B、统一的授信管理C、岗位相互独立D、诚实信用

商业银行应认真遵循()的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性。

  • A、了解你的客户
  • B、统一的授信管理
  • C、岗位相互独立
  • D、诚实信用

相关考题:

商业银行发行贷记卡,应当在全行统一的授信管理原则下,建立客户信用评价标准和方法,对申请人相关资料的()进行严格审查,确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批。 A.合法性、真实性和完整性B.合法性、真实性和有效性C.合法性、真实性和及时性D.真实性、有效性、完整性

商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力。判断对错

商业银行对集团客户授信应遵循哪些原则?

农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性,防范利用 ( ) 等形式逃避对大额现金的监管,提高对可疑交易的鉴别能力。

商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“了解你的客户业务”(KYB)的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。判断对错

商业银行应认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户和代理人信息。A、合规性B、真实性C、合法性D、完整性

商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“了解你的客户”的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。

依据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行在账户管理方面,应认真审核存款人身份和账户资料的真实性。完整性和()。A、真实性B、美观性C、合法性D、持久性

商业银行发行贷记卡,应当对申请人相关资料的()进行严格审查,确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批。A、合法性、真实性和有效性B、真实性、完整性和有效性C、真实性、合法性和完整性D、合法性、有效性和完整性

各营业机构应建立报告报备制度,注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力。

中台审查人员职责包括哪些内容()A、要对贷款用途、报审资料进行认真审查B、要对中介机构出具资料的合法性、合规性、真实性、一致性、合理性进行认真审查C、充分识别客户和业务风险D、审查审批中发现的重大风险隐患要及时报告

商业银行与客户的业务往来应遵循哪些原则?

个人客户信用等级评定应遵循以下哪些原则()。A、真实性原则B、合法性原则C、审慎性原则D、规范性原则

商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行()活动。A、诈骗B、套现C、洗钱D、违规

商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力。()

下列关于商业银行发行贷记卡相关规定的说法,正确的有()。A、遵循在全行统一的授信管理原则B、建立客户信用评价标准和方法C、对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查D、确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批

商业银行发行(),应当在全行统一的授信管理原则下,建立客户信用评价标准和方法,对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查,确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批。A、贷记卡B、借记卡C、存折D、贷款证

多选题中台审查人员职责包括哪些内容()A要对贷款用途、报审资料进行认真审查B要对中介机构出具资料的合法性、合规性、真实性、一致性、合理性进行认真审查C充分识别客户和业务风险D审查审批中发现的重大风险隐患要及时报告

填空题商业银行与客户的业务往来应遵循()、()、()和()的原则。

多选题商业银行应认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户和代理人信息。A合规性B真实性C合法性D完整性

判断题各营业机构应建立报告报备制度,注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力。A对B错

单选题商业银行应认真遵循()的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性。A了解你的客户B统一的授信管理C岗位相互独立D诚实信用

单选题商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行()活动。A诈骗B套现C洗钱D违规

判断题商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力。()A对B错

多选题下列关于商业银行发行贷记卡相关规定的说法,正确的有()。A遵循在全行统一的授信管理原则B建立客户信用评价标准和方法C对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查D确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批

多选题关于授信前期调查基本要求,说法正确的有()A了解客户和客户业务的情况。B对客户提供的身份证明合法性、真实性和有效性进行认真核实。C对授信主体资格合法性、真实性和有效性进行认真核实。D对客户财务状况资料合法性、真实性和有效性进行认真核实。E将核实过程和结果以书面形式记载。

单选题商业银行发行贷记卡,应当对申请人相关资料的()进行严格审查,确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批。A合法性、真实性和有效性B真实性、完整性和有效性C真实性、合法性和完整性D合法性、有效性和完整性