判断题交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全,监管平台产生账号异常交易预警信息,实时传递给客服系统,由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息,增加账户监察力度,降低账户风险。A对B错

判断题
交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全,监管平台产生账号异常交易预警信息,实时传递给客服系统,由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息,增加账户监察力度,降低账户风险。
A

B


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()是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警

在日常金融活动中,客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息,保证客户账户及资金安全的操作属于以下哪一类?()A、业务确认B、风险协查C、交易预警D、客户满意度调查

在日常金融活动中,运营集中监管平台产生客户账号异常交易预警信息,实时传递给客服系统,客服系统阻断其交易,由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息,确保客户账户及资金安全。

短信金融为个人客户提供的风险预警提示服务有:()A、网上银行登录预警B、账户挂失C、止付D、资金变动E、账户信息通知

运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销,按照()分别处理。A、实时预警信息B、日终预警信息C、OCR预警信息D、其他风险预警信息

利用集团操作风险监控分析平台(G-MAP系统)、电子报表系统、综合账务运行管理系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式,每日监控(),提升事后监控风险预警能力。A、临时存欠科目B、账户异常(可疑)交易C、贷款类BGL账户D、账务异常报表

处置中心的预警信息处理流程为()A、监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理B、分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实C、核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销D、分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据

仅需运营监管经理核销的预警信息是()。A、实时预警信息B、日终预警信息C、OCR预警信息D、其他风险预警信息

电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作?()A、对预警信息进行分析判断B、定期对预警信息进行综合分析C、确定高风险及可疑交易D、对可疑预警信息督促下级行检查核实

监控经理/监控员可通过查看()信息处理实时监控及风险预警系统生成的监控任务,进行风险判断并作相应处理。A、交易场景影像B、电话核实录音C、验印日志D、交易明细信息

请问外呼业务中交易预警的处理流程顺序是() ①受理预警信息工单 ②分析与报告③电话外呼 ④预警核销 ⑤后续处理A、①②③④⑤B、①③②④⑤C、①③④②⑤D、①②④③⑤

交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全,监管平台产生账号异常交易预警信息,实时传递给客服系统,由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息,增加账户监察力度,降低账户风险。

利用集团操作风险一体化监控平台(G-MAP系统)、电子报表系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式,每日监控(),提升事后监控风险预警能力。A、临时存欠科目B、账户异常(可疑)交易C、贷款类BGL账户D、账务异常报表

单选题请问外呼业务中交易预警的处理流程顺序是() ①受理预警信息工单 ②分析与报告③电话外呼 ④预警核销 ⑤后续处理A①②③④⑤B①③②④⑤C①③④②⑤D①②④③⑤

多选题运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销,按照()分别处理。A实时预警信息B日终预警信息COCR预警信息D其他风险预警信息

多选题短信金融为个人客户提供的风险预警提示服务有:()A网上银行登录预警B账户挂失C止付D资金变动E账户信息通知

多选题处置中心的预警信息处理流程为()A监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理B分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实C核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销D分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据

多选题利用集团操作风险监控分析平台(G-MAP系统)、电子报表系统、综合账务运行管理系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式,每日监控(),提升事后监控风险预警能力。A临时存欠科目B账户异常(可疑)交易C贷款类BGL账户D账务异常报表

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多选题监控经理/监控员可通过查看()信息处理实时监控及风险预警系统生成的监控任务,进行风险判断并作相应处理。A交易场景影像B电话核实录音C验印日志D交易明细信息

多选题深入应用G-MAP,核查人员应及时查看业务预警信息,深入分析预警信息的交易动机和资金流向,在单点核查的基础上,对预警数据从()等维度进行集中度和趋势分析,揭示潜在风险。A柜员B客户C账户D机构

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单选题()是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A大额预警B可疑预警C筛选预警D风险预警

多选题会计监控系统TABIS交易进行监控和风险预警,由()进行分析、检查和确认,并对预警信息进行核销,对重大风险预警进行现场和非现场处置。A三级主管B运营主管C九级主管D上级行监管员

多选题运营监管经理核销运营事后监督系统预警信息时,必须核实并说明具体原因的预警信息是()A对记账凭证与原始凭证要素不匹配的预警信息B记账凭证与生产系统交易流水不匹配的预警信息C凭证缺失类的预警信息D手工填(补)制凭证类的预警信息

单选题仅需运营监管经理核销的预警信息是()。A实时预警信息B日终预警信息COCR预警信息D其他风险预警信息