客户身份资料不包括：A.客户身份信息B.客户身份资料C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D.客户账户记录
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是否适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务?
客户身份识别禁止性规定指的是什么() A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?
狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。此题为判断题(对，错)。
取消企业银行账户许可后，企业基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用。
取消企业银行账户许可后，企业申请变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，应交回原开户许可证。
狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A、初次身份识别B、持续身份识别C、重新身份识别D、客户尽职调查
完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。A、客户接受政策（包括记录保存）B、验证客户身份C、对风险账户实施持续监测D、风险管理
客户身份资料不包括（）A、客户身份信息B、客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D、客户账户记录
开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。A、审核资料。B、识别客户身份。C、登记客户身份基本信息。D、开立账户。E、资料保存。
开立个人账户的客户身份识别，选择开户交易先联动输入（）、（），提交后在系统中查找该客户的身份信息。
根据人民银行关于取消银行账户许可工作相关要求，各行应于2019年6月至2020年6月，于每月初1个工作日内，以中心支行和辖属分行为单位将（）和（）、以及企业账户风险监测分析报告上报省分行营运部及联系人邮箱。（）A、《企业银行账户情况统计表》、《企业银行账户数量监测分析表》B、《企业银行账户情况统计表》、取消企业银行账户许可报告C、《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》、取消企业银行账户许可报告D、《企业银行账户数量监测分析表》、《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》
落实（）相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。A、账户管理B、客户身份识别C、个人税收居民身份识别D、以上全选
取消企业银行账户许可后，企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，人民银行分支机构可给予补发。
对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式，确保客户身份识别措施落实到位。
取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务。
多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。A审核资料。B识别客户身份。C登记客户身份基本信息。D开立账户。E资料保存。
填空题开立个人账户的客户身份识别，选择开户交易先联动输入（）、（），提交后在系统中查找该客户的身份信息。
多选题取消开户许可后，对客户身份的识别工作将落实到商业银行，各行应切实履行客户身份识别义务，通过（）等手段，强化单位银行结算账户的风险管理机制。A加强尽职调查B上门核实C强化银企对账D双录
单选题根据人民银行关于取消银行账户许可工作相关要求，各行应于2019年6月至2020年6月，于每月初1个工作日内，以中心支行和辖属分行为单位将（）和（）、以及企业账户风险监测分析报告上报省分行营运部及联系人邮箱。（）A《企业银行账户情况统计表》、《企业银行账户数量监测分析表》B《企业银行账户情况统计表》、取消企业银行账户许可报告C《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》、取消企业银行账户许可报告D《企业银行账户数量监测分析表》、《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》
单选题加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A初次身份识别B持续身份识别C重新身份识别D客户尽职调查
单选题客户身份资料不包括（）A客户身份信息B客户身份资料C反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D客户账户记录
单选题取消企业账户许可后，对客户身份的识别工作将落实到（）。A人民银行当地分支机构B商业银行C人民银行总行D商业银行总行
判断题对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式，确保客户身份识别措施落实到位。A对B错
判断题狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。A对B错