多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A审核资料。B识别客户身份。C登记客户身份基本信息。D开立账户。E资料保存。

多选题
开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。
A

审核资料。

B

识别客户身份。

C

登记客户身份基本信息。

D

开立账户。

E

资料保存。


参考解析

解析: 暂无解析

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客户异地开立人民币基本存款账户的,应审核其注册地人民银行出具的()。 A.异地开户许可证明B.未开立基本存款账户证明C.未开立临时存款账户证明D.未开立账户证明

对公客户申请开立人民币一般存款账户时,银行应当如何履行客户身份识别义

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别对象有( )A.拟开立账户的对公客户B.法定代表人C.开户经办人

开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的,银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。此题为判断题(对,错)。

开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。A.开立单位银行结算账户申请书。B.组织机构代码证。C.税务登记证。D.企业法人营业执照。E.相关人员的身份证件或复印件。

银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。A、上门核查B、客户身份识别义务C、电话查证D、保存客户身份资料

开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的,银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()

个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()

开立一般存款账户时,除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外,还应审核其().A、开户申请书B、基本存款账户开户许可证C、税务登记证D、组织机构代码证

下列关于个人存款账户开立的表述,正确的有()。A、个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。B、开立个人人民币存款账户时,客户须提供本人有效身份证件。C、客户为外国政要,开户时还要由所在营业机构运营主管审批。D、拒绝出示本人有效身份证件的,不得为其开立个人存款账户。

开立人民币基本存款账户时,对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记()基本信息.

开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括().A、“开立单位银行结算账户申请书”;B、“中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”;C、开户许可证副本;D、客户预留印鉴;E、证明文件原件或复印件;F、身份证件复印件。

开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A、审核资料。B、识别客户身份。C、登记客户身份基本信息。D、开立账户。E、资料保存。

不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括()A、开立单位银行结算帐户申请书B、组织机构代码证C、开户许可证D、相关人员的身份证件和复印件

开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。A、开立单位银行结算账户申请书。B、组织机构代码证。C、税务登记证。D、企业法人营业执照。E、相关人员的身份证件或复印件。

办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容()。况A、出票人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户B、通过有关部门了解担保人情况C、通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对D、通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情

单选题下列金融机构的行为符合建立客户身份识别制度的是( )。A开立假名账户B严格执行存款实名制C为客户开立匿名账户D泄露客户身份资料

多选题下列关于个人存款账户开立的表述,正确的有()。A个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。B开立个人人民币存款账户时,客户须提供本人有效身份证件。C客户为外国政要,开户时还要由所在营业机构运营主管审批。D拒绝出示本人有效身份证件的,不得为其开立个人存款账户。

多选题开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括()。A审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C选择开户交易先联动输入证件类型,证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息D代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件

单选题不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括()A开立单位银行结算帐户申请书B组织机构代码证C开户许可证D相关人员的身份证件和复印件

多选题关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中,对需要了解控股股东或实际控制人身份的,可通过客户()等部门核对。A联网核查系统B客户公司章程C工商行政管理部门D人民银行

填空题开立人民币基本存款账户时,对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记()基本信息.

单选题开立一般存款账户时,除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外,还应审核其().A开户申请书B基本存款账户开户许可证C税务登记证D组织机构代码证

多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括().A“开立单位银行结算账户申请书”;B“中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”;C开户许可证副本;D客户预留印鉴;E证明文件原件或复印件;F身份证件复印件。

判断题个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人A对B错

多选题银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。A上门核查B客户身份识别义务C电话查证D保存客户身份资料

填空题一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外,还应审核其().