完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。A、客户接受政策(包括记录保存)B、验证客户身份C、对风险账户实施持续监测D、风险管理
完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。
- A、客户接受政策(包括记录保存)
- B、验证客户身份
- C、对风险账户实施持续监测
- D、风险管理
相关考题:
客户身份识别完整性原则主要包括()A.完整了解客户身份基本信息,了解交易目的和交易性质B.完整核对客户的身份证件,如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码,以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C.完整登记客户身份基本信息D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
客户身份识别完整性原则主要包括()A、完整了解客户身份基本信息,了解交易目的和交易性质B、完整核对客户的身份证件,如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码,以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C、完整登记客户身份基本信息D、完整留存各类身份证件复印件或影印件
多选题完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。A客户接受政策(包括记录保存)B验证客户身份C对风险账户实施持续监测D风险管理