AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后()内每日报送(节假日不顺延)。A、1B、2C、3D、5
AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后()内每日报送(节假日不顺延)。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、5
相关考题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。 A.3B.5C.7D.10
以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A对B错
单选题AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后()内每日报送(节假日不顺延)。A1B2C3D5