华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的,向()报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A、公安机关B、银监会C、人民银行反洗钱监测分析中心D、银行业协会

华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的,向()报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。

  • A、公安机关
  • B、银监会
  • C、人民银行反洗钱监测分析中心
  • D、银行业协会

相关考题:

反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的()手段,旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量,减轻手工填报的工作量。A、主要B、辅助C、必要D、重要

客户向华夏银行申请授信要素修改时,由客户经理通过()按原审批流程报送审批。

华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录,填制()。A、华夏银行反洗钱检查工作底稿B、华夏银行反洗钱检查确认意见书C、华夏银行反洗钱检查工作报告D、华夏银行反洗钱检查方案

各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求,确保反洗钱信息报送及时、()。A、准确B、有效C、完整D、真实

发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行

反洗钱岗位准入合格证书由()颁发。A、中国人民银行B、华夏银行总行C、反洗钱行政管理部门D、华夏银行分行

华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报

华夏银行反洗钱条线内建立(),各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象,均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。A、制约制度B、监督制度C、举报制度D、考核制度

()是全行反洗钱工作的管理机构。A、华夏银行总行B、华夏银行反洗钱工作领导小组C、华夏银行总行会计部D、华夏银行总行合规部

单选题华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A电子B书面C信函D通报

单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括()。A《金融机构反洗钱规定》B《反洗钱非现场监管办法(试行)》C《中华人民共和国反洗钱法》D《华夏银行反洗钱管理办法》

单选题对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户,开户行应在反洗钱系统中将其设置为()账户,对于该类账户发生的结算业务,无论金额大小、频率高低,均作为可疑交易处理。A大额B可疑C正常D冻结

单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是()。A根据人民银行的有关规定,制定华夏银行的反洗钱计划,审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国反洗钱监测分析中心报送数据C研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策D督促反洗钱内部控制制度有效实施

单选题华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的,向()报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A公安机关B银监会C人民银行反洗钱监测分析中心D银行业协会

填空题客户向华夏银行申请授信要素修改时,由客户经理通过()按原审批流程报送审批。

单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。A总行与支行B总行与分支行C总行与分行D分行与支行

单选题以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是()。A客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行B客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款C客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款D客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款

单选题反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的()手段,旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量,减轻手工填报的工作量。A主要B辅助C必要D重要

单选题华夏银行各级行应当严格执行大额交易和()制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。A日报B可疑交易报告C周报D月报

单选题华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。A保卫部B办公室C合规部D会计部

单选题华夏银行反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题,逐条整理后编写()。A华夏银行反洗钱检查工作意见B华夏银行反洗钱检查通报C华夏银行反洗钱检查确认意见书D华夏银行反洗钱检查工作底稿

单选题华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录,填制()。A华夏银行反洗钱检查工作底稿B华夏银行反洗钱检查确认意见书C华夏银行反洗钱检查工作报告D华夏银行反洗钱检查方案

单选题发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A《华夏反洗钱管理办法》B《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

单选题()是全行反洗钱工作的管理机构。A华夏银行总行B华夏银行反洗钱工作领导小组C华夏银行总行会计部D华夏银行总行合规部

单选题反洗钱岗位准入合格证书由()颁发。A中国人民银行B华夏银行总行C反洗钱行政管理部门D华夏银行分行

单选题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求,确保反洗钱信息报送及时、()。A准确B有效C完整D真实