反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（ ）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A、银监局B、人民银行C、财政部D、公安机关
反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（ ）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
- A、银监局
- B、人民银行
- C、财政部
- D、公安机关
相关考题：
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B大额交易和可疑交易的报告时限相同。C大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A对B错
多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。