单选题反洗钱信息管理系统(AMLS)是向( )报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。A银监局B人民银行C财政部D公安机关

单选题
反洗钱信息管理系统(AMLS)是向( )报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。
A

银监局

B

人民银行

C

财政部

D

公安机关


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以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关

营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

()是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警

目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。A、反洗钱客户风险等级分类系统B、反洗钱黑名单监测系统外国政要C、反洗钱信息管理系统D、内控合规管理信息系统

华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的,向()报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A、公安机关B、银监会C、人民银行反洗钱监测分析中心D、银行业协会

当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过()天时,各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正A、10B、20C、30D、56

数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生后的()个工作日内(遇节假日顺延)。A、3B、5C、7D、10

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。

反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A、公安部B、人民法院C、中国人民银行D、其他银行

总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。

反洗钱信息管理系统(AMLS)是向( )报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。A、银监局B、人民银行C、财政部D、公安机关

()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A、二级分行B、本行反洗钱主管部门C、清算中心D、营业机构

电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。()

运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据,并及时报送反洗钱办公室。()

单选题《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》(6.1版,2018年)规定,系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例,经金融罪案管理中心作业分析确认上报的,应()通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A及时BT+1日CT+2日DT+3日

判断题电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。()A对B错

填空题我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A对B错

单选题()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A二级分行B本行反洗钱主管部门C清算中心D营业机构

单选题当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过()天时,各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正A10B20C30D56

单选题反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A公安部B人民法院C中国人民银行D其他银行

判断题AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。()A对B错

判断题运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据,并及时报送反洗钱办公室。()A对B错

多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。

判断题反洗钱信息管理系统,仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A对B错