单选题分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取,()日上午,支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录,然后进行数据校验,待校验显示符合报送要求后,提交分行。ATBT+1CT+2DT+3

单选题
分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取,()日上午,支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录,然后进行数据校验,待校验显示符合报送要求后,提交分行。
A

T

B

T+1

C

T+2

D

T+3


参考解析

解析: 暂无解析

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反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正().A、银行卡POS刷卡(转账)交易B、大额支付系统交易C、小额支付系统交易D、网内往来系统交易

如支行当日有对私客户结汇40000美元,则该支行当日()。A、需要进行平盘,向分行卖出40000美元B、需要进行平盘,向分行买入40000美元C、不需要进行平盘D、需要进行平盘,向外汇交易中心卖出40000美元

()授权中心负责农行卡手工预授权撤销业务处理工作。A、总行信用卡中心B、省分行信用卡中心C、市分行信用卡中心D、县支行信用卡中心

分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取,()日上午,支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录,然后进行数据校验,待校验显示符合报送要求后,提交分行。A、TB、T+1C、T+2D、T+3

华夏银行()设立专门的反洗钱岗位,指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A、总行B、分行C、支行D、各级行

反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易,不强制要求补录。

大额支付系统查复行应在收到大额支付系统查询信息的()予以查复。A、当日至迟下一个工作日上午10:30B、当日至迟下一个工作日下午C、当日至迟下一日上午D、下一日日终前

下列()角色可以赋予支行核实人员。A、分行查询员;B、支行(集中处理中心)操作员;C、分行后督人员;D、分行督导人员

分行集中处理中心操作员,在本系统中与()角色拥有同样的功能。A、分行后督人员;B、分行管理员;C、支行操作员;D、分行督导人员

各类信贷档案中的权证类档案,涉及有价证券或权利证书的,必须在信贷业务发生()前,由授信管理中心档案管理员向分行指定机构的会计出纳部门移交。A、当时B、当日日终C、后一日D、后三日

()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A、二级分行B、本行反洗钱主管部门C、清算中心D、营业机构

工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A、总行B、一级分行C、二级分行D、支行

网银落地业务通过同城票交或大额提出由分行()中心操作。A、收付款B、支行C、清算中心D、共享中心

单选题分行复核人员对各营业机构提交的数据,再进行校验、汇总,大额交易报告在()日工作日内上报总行(T为当日)。ATBT+1CT+2DT+3

多选题反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正().A银行卡POS刷卡(转账)交易B大额支付系统交易C小额支付系统交易D网内往来系统交易

单选题()对全行大额支付系统业务实行控制管理,并负责指导、培训以保证大额支付系统业务的正确处理。A支行B分行C总行D清算中心

单选题下列()角色可以赋予支行核实人员。A分行查询员;B支行(集中处理中心)操作员;C分行后督人员;D分行督导人员

单选题如支行当日有对私客户结汇40000美元,则该支行当日()。A需要进行平盘,向分行卖出40000美元B需要进行平盘,向分行买入40000美元C不需要进行平盘D需要进行平盘,向外汇交易中心卖出40000美元

单选题网银落地业务通过同城票交或大额提出由分行()中心操作。A收付款B支行C清算中心D共享中心

单选题对有疑问或发生差错的大额支付系统业务,应在()发出查询。A当日至迟下一个工作日上午B当日至迟下一个工作日下午C当日至迟下一日上午D下一日日终前

单选题反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数化设置,()可结合银行实际情况及监管部门的要求进行参数调整。A总行B分行C支行D人行

单选题分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于()日下发一级分行。ATBT+1CT+2DT+3

单选题分行集中处理中心操作员,在本系统中与()角色拥有同样的功能。A分行后督人员;B分行管理员;C支行操作员;D分行督导人员

单选题工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A总行B一级分行C二级分行D支行

单选题关于分行作业中心的代理记账,说法不正确的是()A分行作业中心柜员使用(0015-分行作业中心代理交易),实现由分行作业中心柜员代理支行进行业务处理的目的B分行作业中心代理记账的账务和流水号都反映在被代理机构C分行作业中心与被代理机构次日打印“分行作业中心代理清单(日)-FHZYZX”和“分行作业机构被代理清单(日)-FHZYJG”作为记账凭证D分行作业中心柜员在日结平账时按代理机构分别进行,检查该柜员当天发生的各机构账务

判断题反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易,不强制要求补录。A对B错

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