华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A、总行B、分行C、支行D、各级行
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
- A、总行
- B、分行
- C、支行
- D、各级行
相关考题：
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。 A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。A、做好大额交易和可疑交易报告工作B、遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录D、组织形式多样的反洗钱宣传培训E、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
多选题金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。A建立反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D开展反洗钱培训和宣传工作等
单选题华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A总行B分行C支行D各级行