单选题（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。A长期；长期B长期；短期C短期；短期D短期；长期
单选题
（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。
A
长期；长期
B
长期；短期
C
短期；短期
D
短期；长期
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解析：
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下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
下列( )不符合可疑支付交易。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告围的是( ) A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金与其实际经营情况不符B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大梁资金收付C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由D.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
应作为可疑交易进行报告的交易（）.A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）A、证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑。
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。A、个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额B、对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁C、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
（）作为可疑交易进行报告。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。A、1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准B、5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准C、1年以上单笔低于但接近大额交易标准D、5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准
多选题商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
单选题下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付C客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
单选题可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。A1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准B5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准C1年以上单笔低于但接近大额交易标准D5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准
多选题从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
单选题下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）A证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付C客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑。
单选题下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
多选题下列属于可疑交易行为表述的是（）。A没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。C长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。D短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
多选题应作为可疑交易进行报告的交易（）.A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
多选题哪些支付交易属于可疑支付交易（）A长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。B商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。C金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。D证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
多选题（）作为可疑交易进行报告。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符