多选题哪些支付交易属于可疑支付交易()A长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。B商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。C金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。D证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。

多选题
哪些支付交易属于可疑支付交易()
A

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

B

商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

C

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D

证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。


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以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

可疑支付交易名词解释。

事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易,必须进行全面监督。A对B错

营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。

可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。A、3B、4C、18D、16

事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易,必须进行全面监督。

可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。A、性质B、频率C、流向D、用途

什么叫做可疑支付交易?

大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A、金额;B、频率;C、流向;D、用途

加强对现金支付交易的监督管理,对于()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

判断可疑支付交易报告的标准有哪些?

哪些支付交易属于大额支付交易?

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告。A、一般支付交易B、可疑支付交易C、正常交易D、收、付款交易

问答题判断可疑支付交易报告的标准有哪些?

问答题大额和可疑支付交易报告的主体是哪些?

填空题可疑交易是指交易的()、()、()、()、性质等有异常情形的支付交易。

问答题哪些支付交易属于大额支付交易?

单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。A3B4C18D16

单选题金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制()A可疑支付交易报告表B现金支付交易报告表C转账支付交易报告表D大额支付交易报告表

判断题营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。A对B错

多选题大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A金额;B频率;C流向;D用途

单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告。A一般支付交易B可疑支付交易C正常交易D收、付款交易

问答题什么叫做可疑支付交易?

多选题可疑支付交易是指交易的()等有异常情形的人民币支付交易。A金额B频率C性质D用途

多选题可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。A性质B频率C流向D用途

单选题()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A大额支付交易B可疑支付交易C特殊支付交易D支付交易