单选题下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是()A证券经营机构指令银行划出与其证券交易,清算无关的资金,与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内有大量资金收付C客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。D客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金来源和用途可疑。

单选题
下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是()
A

证券经营机构指令银行划出与其证券交易,清算无关的资金,与其实际经营情况不符

B

长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内有大量资金收付

C

客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。

D

客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金来源和用途可疑。


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在银行业机构的可疑交易报告标准中,有关外商投资企业的可疑交易标准有哪些?

客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易,不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。此题为判断题(对,错)。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有( )项。A.11B.17C.18D.20

下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可疑交易D.差错交易

金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。 A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行业金融机构的可疑交易报告标准共有17条(18条)() 此题为判断题(对,错)。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )此题为判断题(对,错)。

可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告

关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

下列选项中,具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是()。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱法》D、《银行业监督管理法》

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送

下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容()A、对私客户的职业B、客户联系方式C、客户类型D、对公客户注册资金D、可疑交易特征描述E、客户年龄

金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()A、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B、可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、金融机构自定义筛选指标以及实践经验

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。A、11B、17C、18D、20

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述

可疑交易报告分为()。A、日常可疑交易报告B、人工发起可疑交易报告C、回溯性分析报告D、大额可疑交易报告

如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是( )A、人民币大额交易B、外币大额交易C、可疑交易D、差错交易

单选题下列选项中,具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是()。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱法》D《银行业监督管理法》

多选题可疑交易报告分为()。A日常可疑交易报告B人工发起可疑交易报告C回溯性分析报告D大额可疑交易报告

单选题《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》(6.1版,2018年)规定,系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例,经金融罪案管理中心作业分析确认上报的,应()通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A及时BT+1日CT+2日DT+3日

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