在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。


相关考题:

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关规定要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当采取哪些身份识别措施?

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如赔偿或者给付保险金的金额为多少时,保险公司应当进行客户身份识别?

银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()A.客户及其日常经营活动B.客户办理结算情况C.客户买卖外汇情况D.客户开销户情况

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?

对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。()

义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取:()。 A.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并提交可疑交易报告B.终止身份识别措施,并立即向公安机关报告C.终止身份识别措施,并提交可疑交易报告D.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并立即向公安机关报告

金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注哪些情况() A.客户经日常经营活动B.客户办理结算情况C.客户买卖外汇情况D.客户开销户情况

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?A、客户及其日常经营活动B、客户办理结算情况C、客户买卖外汇情况D、客户开销户情况

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()

商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?

识别或重新识别客户身份,可以采取以下哪些措施()A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向当地工商部门核实等

对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()A、实地回访B、要求客户补充身份资料C、回访客户D、向公安机关核查

被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为()以上,保险公司应当按照规定开展客户身份识别。

在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况()A、客户及其日常经营活动B、客户办理结算情况C、客户买卖外汇情况D、客户开销户情况

多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()。A应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施B第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

问答题在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

多选题金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况()A客户及其日常经营活动B客户办理结算情况C客户买卖外汇情况D客户开销户情况

问答题商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

多选题银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况()A客户及其日常经营活动B客户办理结算情况C客户买卖外汇情况D客户开销户情况

多选题对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()A实地回访B要求客户补充身份资料C回访客户D向公安机关核查

单选题根据客户身份识别制度,以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是哪项?()A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。B采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。C对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,尽量不对客户身份进行重新识别。D在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

填空题被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为()以上,保险公司应当按照规定开展客户身份识别。

问答题在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?