多选题对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()A实地回访B要求客户补充身份资料C回访客户D向公安机关核查

多选题
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()
A

实地回访

B

要求客户补充身份资料

C

回访客户

D

向公安机关核查


参考解析

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相关考题:

金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关规定要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当采取哪些身份识别措施?

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?

对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。()

义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取:()。 A.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并提交可疑交易报告B.终止身份识别措施,并立即向公安机关报告C.终止身份识别措施,并提交可疑交易报告D.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并立即向公安机关报告

下列哪些措施是对正常类客户采取的标准型尽职调查措施() A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理,审核客户身份证明文件和资料等,并按照正常业务处理程序进行办理B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核,并根据审核结果更新客户身份信息资料,调整客户洗钱风险等级。C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形,应及时作出身份资料的审核,并调整风险等级。D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况,保险应当立即采取加强型尽职调查措施,重新对客户洗钱风险进行全评估,及时调增客户洗钱风险等级,若核查后确认为有可疑的,应报告可疑交易。

商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取那些措施?( )A、实地查访;B、要求可户补充身份资料;C、回访客户;D、向公安机关核查

金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?

识别或重新识别客户身份,可以采取以下哪些措施()A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向当地工商部门核实等

除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?

对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()A、实地回访B、要求客户补充身份资料C、回访客户D、向公安机关核查

在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?

在服务客户的过程中,发现客户交易异常或行为可疑,可采取的措施有:()。A、对客户重新进行身份识别B、报告风险信息C、人工调整客户风险等级D、增录可疑交易

问答题在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

问答题商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

判断题对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。A对B错

多选题识别或重新识别客户身份,可以采取以下哪些措施()A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C实地查访D向当地工商部门核实等

问答题金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?

问答题除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?

单选题根据客户身份识别制度,以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是哪项?()A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。B采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。C对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,尽量不对客户身份进行重新识别。D在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

问答题在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?

多选题对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取那些措施?A实地查访;B要求可户补充身份资料;C回访客户;D向公安机关核查

单选题根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是()。A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份B采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施C对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识别D在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施