银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况()A、客户及其日常经营活动B、客户办理结算情况C、客户买卖外汇情况D、客户开销户情况
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况()
- A、客户及其日常经营活动
- B、客户办理结算情况
- C、客户买卖外汇情况
- D、客户开销户情况
相关考题:
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。 A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、大额交易记录
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。A、适当B、持续C、定期D、不定期
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。A、财务状况B、资金构成C、经营活动D、金融交易
单选题在与客户业务关系存续期间,以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施()A持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,确保客户信息真实、准确、完整B根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检,确保客户洗钱风险可控C对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户补充资料信息D客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化
单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。A适当B持续C定期D不定期
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。A财务状况B资金构成C经营活动D金融交易
多选题在与客户的业务关系持续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。A经营活动B高层变动C人员收入D金融交易