单选题未列入2019年屡查屡犯清单的有()。A反洗钱工作未落实B票据未妥善保管C询证函及资信证明业务管理存在风险隐患D款箱单人管理
单选题
未列入2019年屡查屡犯清单的有()。
A
反洗钱工作未落实
B
票据未妥善保管
C
询证函及资信证明业务管理存在风险隐患
D
款箱单人管理
参考解析
解析:
暂无解析
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有下列情形之一的,可对员工按照积分标准的上限值或两倍进行从重积分()A、授信业务中关键环节的规定动作应做未做,导致信贷风险的B、近三年纯新发放贷款出现违规操作的C、问题屡查屡犯的D、对以前发现的问题未积极落实整改的
开展检查工作进行抽样时可关注的人员包括()。A、与客户有大额资金往来的人员B、屡查屡犯或拒绝对已发现问题进行整改的人员C、参与民间融资或为他人融资提供担保的人员D、长期没有进行岗位轮换的人员
多选题有下列情形之一的,可对员工按照积分标准的上限值或两倍进行从重积分()A授信业务中关键环节的规定动作应做未做,导致信贷风险的B近三年纯新发放贷款出现违规操作的C问题屡查屡犯的D对以前发现的问题未积极落实整改的
多选题开展检查工作进行抽样时可关注的人员包括()。A与客户有大额资金往来的人员B屡查屡犯或拒绝对已发现问题进行整改的人员C参与民间融资或为他人融资提供担保的人员D长期没有进行岗位轮换的人员