开展检查工作进行抽样时可关注的人员包括（）。A、与客户有大额资金往来的人员B、屡查屡犯或拒绝对已发现问题进行整改的人员C、参与民间融资或为他人融资提供担保的人员D、长期没有进行岗位轮换的人员
开展检查工作进行抽样时可关注的人员包括（）。
- A、与客户有大额资金往来的人员
- B、屡查屡犯或拒绝对已发现问题进行整改的人员
- C、参与民间融资或为他人融资提供担保的人员
- D、长期没有进行岗位轮换的人员
相关考题：
检查人员的工作职责是()。A.协助组长对检查人员进行分工，制定现场检查实施方案，组织开展现场检查。B.审核确定检查样本，适时调整检查重点、方法，控制检查进度、质量。C.复核检查工作底稿、检查证据，指导检查人员开展检查工作。D.搜集检查证据。
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
开展检查工作进行抽样时可关注的关键岗位包括（）。A、各级行财会和出纳人员B、基层营业机构主要负责人C、拥有资产处置、采购、费用审批、信贷审批、招投标权限的人员D、各级行行长、副行长及其他班子成员
多选题开展检查工作进行抽样时可关注的关键岗位包括（）。A各级行财会和出纳人员B基层营业机构主要负责人C拥有资产处置、采购、费用审批、信贷审批、招投标权限的人员D各级行行长、副行长及其他班子成员
单选题开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。A按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
单选题开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。A本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
单选题反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守（）、公正、有效的原则。A客观B公平C公开D保密