多选题加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。A审核B筛选C识别D访谈
多选题
加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。
A
审核
B
筛选
C
识别
D
访谈
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相关考题：
各级行应加强对网上银行营业机构操作人员的管理,严格执行分级权限管理制度和业务分离制度,坚持不相容岗位、关键环节相分离,严格限定操作权限,并强化岗位间的约束机制。() 此题为判断题(对，错)。
商业银行如何做好网上银行风险管理和服务()。 A.加强用户身份验证管理B.加强公众网上银行安全教育C.加强网上银行安全防范，及时进行风险提示D.妥善处理客户投诉，减少投诉事件的发生E.加强对第三方机构的法律责任约束F.其他银行业金融机构开展网上银行(电子银行)业务，应照本通知的各项要求执行
商业银行如何做好网上银行风险管理和服务（）。A、加强用户身份验证管理B、加强公众网上银行安全教育C、加强网上银行安全防范，及时进行风险提示D、妥善处理客户投诉，减少投诉事件的发生E、加强对第三方机构的法律责任约束F、其他银行业金融机构开展网上银行（电子银行）业务，应照本通知的各项要求执行
在（）中规定，在客户签约网上银行的过程中，必须对客户进行风险提示，向客户介绍网上银行安全知识。A、《关于网上银行个人客户密码安全控管流程优化工作的通知》B、《关于加强电子银行安全应用的通知》C、《电子银行纠纷和解管理暂行规定》D、《网上银行个人客户申请业务操作规程（试行）》
加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。A、审核B、筛选C、识别D、访谈
关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。A、各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督B、经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册C、网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定D、投产使用的业务必须符合反洗钱的规定
填空题各支行为客户提供各类网上银行业务服务，应实行严格的（），采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份，并妥善保管客户身份资料和相关记录。