金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。 A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、交易记录保存制度D、业务流程
金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料
C、交易记录保存制度
D、业务流程
相关考题:
下列说法哪些正确。() A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行审核登记,分类整理,分析评估金融机构执行反洗钱法律制度的情况。() 此题为判断题(对,错)。