加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。A、审核B、筛选C、识别D、访谈
加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。
- A、审核
- B、筛选
- C、识别
- D、访谈
相关考题：
商业银行如何做好网上银行风险管理和服务()。 A.加强用户身份验证管理B.加强公众网上银行安全教育C.加强网上银行安全防范，及时进行风险提示D.妥善处理客户投诉，减少投诉事件的发生E.加强对第三方机构的法律责任约束F.其他银行业金融机构开展网上银行(电子银行)业务，应照本通知的各项要求执行
商业银行如何做好网上银行风险管理和服务（）。A、加强用户身份验证管理B、加强公众网上银行安全教育C、加强网上银行安全防范，及时进行风险提示D、妥善处理客户投诉，减少投诉事件的发生E、加强对第三方机构的法律责任约束F、其他银行业金融机构开展网上银行（电子银行）业务，应照本通知的各项要求执行
网上银行预约业务需要落地处理，企业客户在网上提交预约业务申请后，由（）经办人调用（）的相关交易来完成具体的业务处理。A、注册行、网上银行子系统B、注册行、现金管理子系统C、开户行、网上银行子系统D、开户行、现金管理子系统
单选题网上银行预约业务需要落地处理，企业客户在网上提交预约业务申请后，由（）经办人调用（）的相关交易来完成具体的业务处理。A注册行、网上银行子系统B注册行、现金管理子系统C开户行、网上银行子系统D开户行、现金管理子系统
单选题加强合作机构管理的风险防控措施不包括（ ）。A按照银行的相关要求，严格控制合作担保机构的准入B加强一线人员建设，严把贷款准入关C由经销商、专业担保机构担保的贷款，应实时监控担保方保持足额的保证金D加强贷前调查，切实核查经销商的资信状况
多选题加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。A审核B筛选C识别D访谈
单选题《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。A了解你的业务B了解你的客户业务单据C了解你的客户业务D了解你的客户
多选题运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）A“禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。B“有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。C“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。
单选题根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应坚持（ ）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。A加强自律监管B了解你的客户C确保开户数量D确保活跃数量
单选题下列关于网上银行“落地业务经办行”说法正确的是（）。A必须是转出方账户开户行B肯定是客户的网银注册行C必须是客户的网银业务受理行D可以是转出方账户的开户行、也可以是各级分行指定的营业机构