按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
相关考题:
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,银行应保存以下哪些客户身份资料?( )A.记载客户信息的各种档案、资料B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
根据CRS遵循工作指导意见,CRS遵循工作基本原则是()A、各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求,了解客户的税收居民身份,识别非居民金融账户B、妥善保管收集的资料并报送账户相关信息C、帮助客户隐匿身份信息D、各级公司应当向客户充分说明公司需履行的信息收集和报送义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息,不得协助客户隐匿资产
加强开户管理,严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度,对网上银行客户进行更加严格的()、()和(),防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户,银行才能为其提供网上银行服务。A、审核B、筛选C、识别D、访谈
多选题加强开户管理,严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度,对网上银行客户进行更加严格的()、()和(),防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户,银行才能为其提供网上银行服务。A审核B筛选C识别D访谈
多选题根据CRS遵循工作指导意见,CRS遵循工作基本原则是()A各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求,了解客户的税收居民身份,识别非居民金融账户B妥善保管收集的资料并报送账户相关信息C帮助客户隐匿身份信息D各级公司应当向客户充分说明公司需履行的信息收集和报送义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息,不得协助客户隐匿资产
多选题各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记大过至开除处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。A泄漏客户资料和交易信息的B未按规定识别客户身份,造成经营风险或经济损失、声誉损害的C未按规定识别客户身份,致使洗钱后果发生的D未按规定报告客户可疑行为的