单选题各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整,应在()工作日内补充或更正。A3个工作日内上报B5个工作日内上报C10个工作日内上报D15个工作日内上报

单选题
各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整,应在()工作日内补充或更正。
A

3个工作日内上报

B

5个工作日内上报

C

10个工作日内上报

D

15个工作日内上报


参考解析

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需上报总共公司的诉讼案件,应在进行诉讼前或获悉被起诉信息后,将全部案件材料()个工作日内上报总公司审批A、一B、二C、三D、四

省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的()个工作日内上报总公司。

各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整,应在()工作日内补充或更正。A、3个工作日内上报B、5个工作日内上报C、10个工作日内上报D、15个工作日内上报

金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的,应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的()个工作日内补充更正。A、3B、5C、7D、10

各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。A、3个工作日内上报B、5个工作日内上报C、10个工作日内上报D、15个工作日内上报

中国人民银行或者分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和完整性。金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》(附8),要求金融机构在()个工作日内补充更正。A、3B、4C、5D、6

银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。A、银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行,而不必等到上报年度报表时才报告C、年度结束后5个工作日内报告D、年度结束后10个工作日内报告银行总部

大额交易必须()工作日内上报;可疑交易必须()工作日内上报A、4个、7个B、5个、7个C、4个、9个D、4个、6个

各分行应()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。A、5个;B、3;C、10;D、2

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单选题金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的,应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的()个工作日内补充更正。A3B5C7D10

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单选题金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。A《反洗钱非现场监管通知书》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

单选题各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。A3个工作日内上报B5个工作日内上报C10个工作日内上报D15个工作日内上报

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