各分行应()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。A、5个;B、3;C、10;D、2

各分行应()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。

  • A、5个;
  • B、3;
  • C、10;
  • D、2

相关考题:

银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。A.银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行,而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.年度结束后10个工作日内报告银行总部

以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C.报告级别为“一般可疑”的报告,由二级分行审核完毕后通过系统上报D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报

各分行应于每季度或每年度结束后的()日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。A、3;B、5;C、7;D、次日

如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需要重新报送,应书面报告总行并确认总行将系统中的该日报表(),分行修改数据并重新报送。A、退回B、删除C、修改D、上报

华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报

各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。A、3个工作日内上报B、5个工作日内上报C、10个工作日内上报D、15个工作日内上报

分行反洗钱补正子系统的功能包括()。A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后,下发给分行B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行D、发送数据到报表服务器

分行单个网点在一个工作日内出现现金错款总金额达()元以上的,分行需按照运营业务重要事项报告规定及时上报总行。A、5000元(含)B、5000元(不含)C、10000元(含)D、10000元(不含)

分行单个网点在一个工作日内出现现金错款总金额达()(含)以上的,需按照运营业务重要事项报告规定及及时上报总行。A、1000元B、10000元C、50000元D、100000元

各级机构发生的可疑交易,应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后,应在()个工作日内确认完毕。A、1B、2C、3D、5

分行应在()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统上报总行。A、5个;B、3;C、7;D、6

以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()A、农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B、金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C、报告级别为“一般可疑”的报告,由二级分行审核完毕后通过系统上报D、报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报

各一级分行每半年至少召开一次监督检查(风险)例会,并及时向总行上报会议情况。

工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A、总行B、一级分行C、二级分行D、支行

单选题分行复核人员对各营业机构提交的数据,再进行校验、汇总,大额交易报告在()日工作日内上报总行(T为当日)。ATBT+1CT+2DT+3

单选题分行应在()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统上报总行。A5个;B3;C7;D6

单选题各分行应()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。A5个;B3;C10;D2

单选题华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A电子B书面C信函D通报

多选题分行技术部门应积极查找原因,并通过生产运维平台上报总行。上报时,应准确描述故障现象,详细报告相关情况。对于确定为系统故障的,分行营运部和信息部应立即报告总行()。A营运部B技管部C业务处理中心D电脑技术部

多选题分行反洗钱补正子系统的功能包括()。A数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后,下发给分行B分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C从分行前置采集流水进行批量补正上报总行D发送数据到报表服务器

判断题分行优化建议通过GUOP系统上报总行后,总行评估意见最终将以营邮形式下发至分行。()A对B错

单选题各分行应于每季度或每年度结束后的()日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。A3;B5;C7;D次日

单选题各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。A3个工作日内上报B5个工作日内上报C10个工作日内上报D15个工作日内上报

单选题分行单个网点在一个工作日内出现现金错款总金额达()以上的,分行需按照运营业务重要事项报告规定及时上报总行。A10,000元(含)B10,000元C50,000元(含)D50,000元

单选题银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。A银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报B银行应及时将更新情况报告中国人民银行,而不必等到上报年度报表时才报告C年度结束后5个工作日内报告D年度结束后10个工作日内报告银行总部

单选题工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在()进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A总行B一级分行C二级分行D支行

单选题如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需要重新报送,应书面报告总行并确认总行将系统中的该日报表(),分行修改数据并重新报送。A退回B删除C修改D上报