各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整,应在()工作日内补充或更正。A、3个工作日内上报B、5个工作日内上报C、10个工作日内上报D、15个工作日内上报

各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整,应在()工作日内补充或更正。

  • A、3个工作日内上报
  • B、5个工作日内上报
  • C、10个工作日内上报
  • D、15个工作日内上报

相关考题:

银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处

各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱监管政策B、反洗钱内控要求C、反洗钱新方法、新技术D、洗钱风险变动情况

各级行应按规定向()报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A、人民银行B、银监局C、保监局D、工行主管部门

境内银行应确保基础信息报送的()A、及时性B、真实性C、完整性D、准确性

各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。A、有关反洗钱的操作程序B、可疑资金的甄别和分析C、熟悉有关反洗钱工作的规定D、反洗钱操作规程

各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求,确保反洗钱信息报送及时、()。A、准确B、有效C、完整D、真实

各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱定期抽查机制B、反洗钱上岗考试机制C、反洗钱知识竞赛D、反洗钱培训长效机制

各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。A、月B、季C、半年D、年

银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括()A、月度反洗钱信息B、季度反洗钱信息C、半年度反洗钱信息D、年度反洗钱信患

()负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送,对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

各部门、各分行应确保报送的反洗钱信息的()。A、真实性和准确性B、准确性和完整性C、真实性和完整性D、一致性和真实性

各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。A、不定期检查反洗钱培训情况B、集中培训现场讨论C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D、妥善保管好反洗钱培训档案

单选题各级行应按规定向()报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A人民银行B银监局C保监局D工行主管部门

判断题反洗钱风险的管理中,各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司,由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。A对B错

多选题各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。A反洗钱监管政策B反洗钱内控要求C反洗钱新方法、新技术D洗钱风险变动情况

单选题下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门?()A各级行内控合规部门B各级行安全保卫部C各级行反洗钱工作领导小组D各级行反洗钱处

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单选题()负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送,对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。A分行复核人员B支行录入人员C总行汇总人员D总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

多选题各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况;B反洗钱工作机构和岗位设立情况;C反洗钱宣传和培训情况;D反洗钱年度内部审计情况;E中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

单选题各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整,应在()工作日内补充或更正。A3个工作日内上报B5个工作日内上报C10个工作日内上报D15个工作日内上报

多选题各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。A有关反洗钱的操作程序B可疑资金的甄别和分析C熟悉有关反洗钱工作的规定D反洗钱操作规程

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