单选题各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。A3个工作日内上报B5个工作日内上报C10个工作日内上报D15个工作日内上报

单选题
各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。
A

3个工作日内上报

B

5个工作日内上报

C

10个工作日内上报

D

15个工作日内上报


参考解析

解析: 暂无解析

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按季报送的反洗钱非现场监管报表,要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送() 此题为判断题(对,错)。

与反洗钱相关的情况通报。风险提示,风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息,一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于()个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。情况紧急的,可以先口头报送。并在口头报送后()小时内以书面形式专项报送。 A.10,24B.15,24C.20,48D.5,10

华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作。A、总行、分行、支行B、总行C、分行D、支行

华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录,填制()。A、华夏银行反洗钱检查工作底稿B、华夏银行反洗钱检查确认意见书C、华夏银行反洗钱检查工作报告D、华夏银行反洗钱检查方案

《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查

各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求,确保反洗钱信息报送及时、()。A、准确B、有效C、完整D、真实

各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A、10个工作日B、5个工作日C、8个工作日D、15个工作日

在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行反洗钱工作的监督和管理,履行反洗钱职责的是()。A、总行B、总分行C、分行D、反洗钱领导小组

《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行

各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整,应在()工作日内补充或更正。A、3个工作日内上报B、5个工作日内上报C、10个工作日内上报D、15个工作日内上报

人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送()A、人民银行总行B、本行反洗钱主管领导C、反洗钱金融监管委员会成员单位D、反洗钱监管协调小组成员单位

华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报

各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。A、3个工作日内上报B、5个工作日内上报C、10个工作日内上报D、15个工作日内上报

分行应于()前报送反洗钱年度工作报告。A、年初B、年末C、年度结束后10日内D、7月底

反洗钱年度工作报告及报表,各分行应于每年结束后()向总行报送A、3日B、5日C、8日​D、10日

各支行对于在业务系统中进行账务冲正或信息纠错的交易,应在当天营业结束后()内逐级上报至以及分行反洗钱联络员。A、5个工作日​B、3个工作日​C、2个工作日​D、1个工作日

单选题各支行对于在业务系统中进行账务冲正或信息纠错的交易,应在当天营业结束后()内逐级上报至以及分行反洗钱联络员。A5个工作日​B3个工作日​C2个工作日​D1个工作日

单选题华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A电子B书面C信函D通报

单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括()。A《金融机构反洗钱规定》B《反洗钱非现场监管办法(试行)》C《中华人民共和国反洗钱法》D《华夏银行反洗钱管理办法》

单选题各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整,应在()工作日内补充或更正。A3个工作日内上报B5个工作日内上报C10个工作日内上报D15个工作日内上报

单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。A总行与支行B总行与分支行C总行与分行D分行与支行

单选题人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送()A人民银行总行B本行反洗钱主管领导C反洗钱金融监管委员会成员单位D反洗钱监管协调小组成员单位

单选题分行应于()前报送反洗钱年度工作报告。A年初B年末C年度结束后10日内D7月底

单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括()。A反洗钱工作检查报告B洗钱类型分析报告C风险信息D检查方案

单选题华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录,填制()。A华夏银行反洗钱检查工作底稿B华夏银行反洗钱检查确认意见书C华夏银行反洗钱检查工作报告D华夏银行反洗钱检查方案

单选题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求,确保反洗钱信息报送及时、()。A准确B有效C完整D真实

单选题各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A10个工作日B5个工作日C8个工作日D15个工作日