单选题中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。A反洗钱局B中国反洗钱监测分析中心C金融机构反洗钱领导小组D金融行动特别工作组
单选题
中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。
A
反洗钱局
B
中国反洗钱监测分析中心
C
金融机构反洗钱领导小组
D
金融行动特别工作组
参考解析
解析：
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客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。 A、中国人民银行B、本金融机构C、中国反洗钱监测分析中心D、其他金融机构
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组
单选题《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。A中国人民银行反洗钱局B中国人民银行当地分支机构C中国反洗钱监测分析中心D当地公安部门
单选题以下说法中正确的是：（）A中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门C中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A金融机构反洗钱工作领导小组B金融机构反洗钱工作小组C反洗钱工作领导小组D人民银行反洗钱工作领导小组
单选题（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A董事会下设专业委员会B反洗钱工作领导小组C反洗钱监测分析中心D反洗钱工作办公室