单选题()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A董事会下设专业委员会B反洗钱工作领导小组C反洗钱监测分析中心D反洗钱工作办公室

单选题
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A

董事会下设专业委员会

B

反洗钱工作领导小组

C

反洗钱监测分析中心

D

反洗钱工作办公室


参考解析

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相关考题:

人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是:A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心C.条法司D.办公厅

《反洗钱法》规定的举报接受机关是:A.中国反洗钱监测分析中心B.公安机关C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关D.中国人民银行和公安机关

以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱监测分析中心D.金融监管部门反洗钱工作小组

中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()。A、中国人民银行反洗钱监测分析中心B、中国人民银行营业管理部C、中国人民银行各分行D、中国人民银行反洗钱处

()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、人民银行B、银监会C、总行D、公安部

国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?()A、中国人民银行B、国务院C、公安部D、中国反洗钱监测分析中心

负责反洗钱资金监测的机构是()。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、公安部D、最高人民检察院

()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是()A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、条法司D、办公厅

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与人民银行和()沟通相关情况。A、银监会B、总行C、公安部D、中国反洗钱监测分析中心

反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。A、反洗钱内控监管中心B、反洗钱工作执行小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报

()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收什么报告?

反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A、公安部B、人民法院C、中国人民银行D、其他银行

中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱中心C、反洗钱监测中心D、中国银监会反洗钱监测中心

单选题负责反洗钱资金监测的机构是()。A中国人民银行反洗钱局B中国反洗钱监测分析中心C公安部D最高人民检察院

单选题华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A电子B书面C信函D通报

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单选题总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与人民银行和()沟通相关情况。A银监会B总行C公安部D中国反洗钱监测分析中心

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单选题中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A中国反洗钱监测分析中心B中国反洗钱中心C反洗钱监测中心D中国银监会反洗钱监测中心

单选题反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A公安部B人民法院C中国人民银行D其他银行

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判断题反洗钱信息管理系统,仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A对B错