多选题将下列哪些客户纳入低风险等级（）A客户身份资料真实完整，所发生的交易真实.正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户。B各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户。
多选题
将下列哪些客户纳入低风险等级（）
A
客户身份资料真实完整，所发生的交易真实.正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户。
B
各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户。
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《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务,即() A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C.金融机构内部调拨资金D.普通自然人当日单笔人民币5万元的现金交易
客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括()A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施?() A.按照本机构客户是否识别的一般措施处理审核客户明文件和资料等并按照正常业务处理程序进行办理B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料调整客户洗钱风险等级审核时间不超过2年C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形应及时作出身份资料的审核并调整风险等级D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况银行应当立即采取加强型尽职调查措施重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级若核查后确认为有可疑的应报告可疑交易
白名单客户评级未低风险。包括()军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,其下属的各类企业事业单位的客户需根据实际情况进行风险评级。 A、各级党的机关B、国家权力机关C、行政机关D、司法机关
下列哪些措施是对正常类客户采取的标准型尽职调查措施() A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。
义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人() A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关B.人民解放军、武警部队C.参照公务员法管理的事业单位D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
对于客户身份资料和交易信息,司法机关的保密义务是什么?下列错误的是() A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于民事诉讼。C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政诉讼。D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于司法机关一切诉讼活动。
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。E、金融机构内部调拨资金。
将下列哪些客户纳入低风险等级（）A、客户身份资料真实完整，所发生的交易真实.正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户。B、各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户。
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。A、客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位C、资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户D、经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，包含其下属的各类企事业单位时，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等客户应认定为（）客户。A、低风险B、较低风险C、中风险D、较高风险
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范C、合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
判断题交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，包含其下属的各类企事业单位时，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A对B错
多选题符合下列情况之一的可列入低风险客户（）.A各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等B各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等C在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司D当地监管机构确定为低风险的客户
单选题各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等客户应认定为（）客户。A低风险B较低风险C中风险D较高风险
多选题高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。A已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查；B客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。C客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司D客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
多选题对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。C金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。D金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。E金融机构内部调拨资金。
多选题对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）A按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理B定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级C在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级D正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
多选题以下哪些非自然人客户，义务机构可以不识别其受益所有人？（）A各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关B人民解放军、武警部队C参照公务员法管理的事业单位D政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织