多选题高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。A已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查;B客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。C客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司D客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;

多选题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
A

已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查;

B

客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。

C

客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司

D

客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;


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