《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C.金融机构内部调拨资金D.普通自然人当日单笔人民币5万元的现金交易

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()

A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位

B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C.金融机构内部调拨资金

D.普通自然人当日单笔人民币5万元的现金交易


相关考题:

金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() A.广东省人民政府B.广东省高级人民法院C.广州空军司令部D.武警部队总医院

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易,不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。此题为判断题(对,错)。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。 A、真实B、连续C、完整D、准确

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )此题为判断题(对,错)。

2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告