多选题反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）A各级党的机关、国家权力机关、B各级行政机关C司法机关、军事机关D人民政协机关E人民解放军、武警部队
多选题
反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
A
各级党的机关、国家权力机关、
B
各级行政机关
C
司法机关、军事机关
D
人民政协机关
E
人民解放军、武警部队
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下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程 A.1234B.123C.124D.234
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
下列对客户身份识别的说法正确的是（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
多选题各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）A规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序B加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护C“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理D每月末加强对“白名单”客户的关注
单选题信息采集表填写要求，以下说法错误的是（）。A客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上应勾选“建立客户信息”。B客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。C客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上应勾选“修改、新增信息”。D客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。
单选题下列对客户身份识别的说法正确的是（）A客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D客户身份识别是一个持续的过程。