判断题反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。A对B错
判断题
反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。
A
对
B
错
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解析：
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中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
现场检查报告的主要内容包括：A.检查实施基本情况B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据E.值得关注的问题
现场检查报告的主要内容包括()。 A、现场检查基本情况B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据E、其他值得关注的问题
反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。 A、现场检查取证记录B、现场工作底稿C、现场检查登记保存证据材料通知书D、现场检查事实确认书
以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.A、建立健全反洗钱内部控制制度。B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。C、执行大额和可疑交易报告制度。D、开展反洗钱培训和宣传工作。E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F、临时冻结工作
现场检查报告的主要内容包括（）A、检查实施基本情况B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况C、涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据E、值得关注的问题
中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。A、《反洗钱非现场监管意见书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是（）。A、决定现场检查进度B、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C、决定现场检查中的其他重要事项D、决定现场检查组织和实施中的其他有关事项
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A、凭证B、报表C、反洗钱工作档案D、谈话记录
中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B、《反洗钱非现场监管走访通知书》C、《反洗钱非现场监管意见书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
《现场检查报告》的主要内容包括（）A、现场检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据
多选题以下说法正确的有（）A金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
单选题中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。A《反洗钱非现场监管意见书》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
多选题现场检查报告的主要内容包括（）A检查实施基本情况B被查单位执行反洗钱规定的基本情况C涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据E值得关注的问题
单选题根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A《现场检查工作日志》B《现场检查意见书》C《现场检查事实确认书》D《现场检查询问笔录》
多选题《现场检查报告》的主要内容包括（）A现场检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等B被查单位执行反洗钱规定的基本情况C被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据
多选题检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A凭证B报表C反洗钱工作档案D谈话记录