现场检查报告的主要内容包括()。 A、现场检查基本情况B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据E、其他值得关注的问题

现场检查报告的主要内容包括()。

A、现场检查基本情况

B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况

C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况

D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

E、其他值得关注的问题


相关考题:

()是实现非现场监管与现场检查有机结构的重要保证。 A.监管报告B.现场检查立项C.现场检查方案D.现场检查报告

()的主要内容包括报送报表、报告和资料等。A.非现场检查B.现场检查C.一般检查D.监督检查

简述非现场监管报告的主要内容?

规范的现场检查包括( )。A 检查准备B 检查实施C 检查报告D 检查处理E 检查档案整理

中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?

基础数据业务客户交付的主要内容包括()。 A.开通测试、B.提供测试报告、C.业务手册、D.现场培训。

现场检查的阶段包括( )。A.现场检查处理阶段B.现场检查准备阶段C.现场检查报告阶段D.现场检查档案整理阶段E.现场检查实施阶段

根据《中国银监会现场检查暂行办法》,现场检查的阶段包括( )。A.检查处理B.检查准备C.检查报告D.检查档案整理E.检查实施

银监会具体职责不包括( )。A、现场检查职责B、非现场检查职责C、报告职责D、人员职责