中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B、《反洗钱非现场监管走访通知书》C、《反洗钱非现场监管意见书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

  • A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
  • B、《反洗钱非现场监管走访通知书》
  • C、《反洗钱非现场监管意见书》
  • D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

相关考题：

中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出( )，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。A.《反洗钱监管记录》B.《反洗钱监管通知书》C.《反洗钱监管意见书》D.《反洗钱监管信息补充报送通知书》
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。()
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中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B《反洗钱现场监管走访通知书》C《反洗钱非现场监管意见书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
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反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。()
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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出反洗钱非现场监管意见书,进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。() 此题为判断题(对，错)。
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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在涉嫌违反反洗钱规定,且需要进一步收集证据的,应进行现场检查。() 此题为判断题(对，错)。
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试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。() 此题为判断题(对，错)。
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各级行在反洗钱工作中发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）当地分支机构和当地（）报告。A、银监部门B、人民银行C、公安部门D、检察部门
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（）部门及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A、会计B、个人C、合规D、审计部门
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网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。
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中国人民银行在反洗工作中的职责包括（）A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金控制
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中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。A、《反洗钱非现场监管意见书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
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金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务讨是条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A、培训B、学习C、内部审计D、检查
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中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控
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银监局、银监分局应通过现场检查和非现场监管，及时发现银行在融资平台贷款经营活动中的各种违法违规问题。
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办理农信银业务时，在电子汇兑业务信息发出后，如发现因经办柜员失误造成的业务重复发送或金额错误等问题，应及时向农信银中心发送（）通知，然后做相应处理。A、撤销B、退回C、紧急止付D、更正
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各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。A、及时以各种方式B、及时以电话形式C、及时以书面形式D、及时当面
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单选题中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。A《反洗钱非现场监管意见书》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
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单选题金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务讨是条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A培训B学习C内部审计D检查
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单选题各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。A及时以各种方式B及时以电话形式C及时以书面形式D及时当面
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多选题中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）A负责反洗钱的资金监测B监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范围内调查可疑交易活动D代表国家开展反洗钱国际合作
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单选题中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B《反洗钱非现场监管走访通知书》C《反洗钱非现场监管意见书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
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单选题中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）A反洗钱立法B制定金融业反洗钱规则的职能C对金融业反洗钱的行政管理职能D负责反洗钱的资金监控
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判断题银监局、银监分局应通过现场检查和非现场监管，及时发现银行在融资平台贷款经营活动中的各种违法违规问题。A对B错
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