反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应()。 A、立即报告上级行B、依法移送公安机关C、立即报告人民银行总行D、立即报告反洗钱监测中心

反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应()。

A、立即报告上级行

B、依法移送公安机关

C、立即报告人民银行总行

D、立即报告反洗钱监测中心

相关考题：

反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?() A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪
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反洗钱内控制度应当包括下列内容:() A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置
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金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
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现场检查报告的主要内容包括()。 A、现场检查基本情况B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据E、其他值得关注的问题
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反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,应依法移送司法机关。() 此题为判断题(对，错)。
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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在涉嫌违反反洗钱规定,且需要进一步收集证据的,应进行现场检查。() 此题为判断题(对，错)。
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反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应及时向侦查机关报告。( )此题为判断题(对，错)。
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反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()A.现场检查B.现场走访C.反洗钱调查D.高管约谈
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下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C:建立国家反洗钱数据库D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
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