单选题金融机构的下列行为中，没有违反反洗钱规定的是（ ）A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B泄露国家秘密、商业秘密或者个人隐私C未建立客户身份识别制度D按照规定建立反洗钱内部控制制度
单选题
金融机构的下列行为中，没有违反反洗钱规定的是（ ）
A
擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B
泄露国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C
未建立客户身份识别制度
D
按照规定建立反洗钱内部控制制度
参考解析
解析：
相关考题：
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．其他不依法履行职责的行为D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。 A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。 .金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其他不依法履行职责的行为D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（ ）。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其职员实地调查可疑交易活动D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（ ）。A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其职员实地调查可疑交易活动D.接照规定建立反洗钱内部控制制度
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A、参与制定金融机构反洗钱规章B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《境内外汇账户管理规定》C、《商业银行法》D、《金融违法行为处罚办法》
单选题下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》（2006）C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
单选题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）。A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C其他不依法履行职责的行为D按照规定建立反洗钱内部控制制度
单选题对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A参与制定金融机构反洗钱规章B制定金融机构反洗钱规章C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
单选题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。A《金融机构反洗钱规定》；B《境内外汇账户管理规定》；C《商业银行法》；D《金融违法行为处罚办法》。
问答题对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？