金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?


相关考题:

中国银监会对违法的金融机构的直接责任人可以采取哪些措施?

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会

中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会采取哪些措施?

对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚

由人民银行、银监会 、证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是() A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是:A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会

根据《金融机构反洗钱规定》,(  )是国务院反洗钱行政主管部门。A.中国银监会B.中国证监会C.中国保监会D.中国人民银行