下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（ ）。A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其职员实地调查可疑交易活动D.接照规定建立反洗钱内部控制制度
下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（ ）。
A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施
B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.接照规定建立反洗钱内部控制制度
A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施
B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.接照规定建立反洗钱内部控制制度
参考解析
解析：《反洗钱法》第15条第1款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。
相关考题：
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．其他不依法履行职责的行为D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。 A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。 .金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其他不依法履行职责的行为D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。A．对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分B．对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分C．对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任D．对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（ ）。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其职员实地调查可疑交易活动D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
下列行为不属于中国人民银行直接检查监督范围的是（ ）。A.银行业金融机构增设分支机构的行为B.银行业金融机构执行有关外汇管理规定的行为C.银行业金融机构执行有关反洗钱规定的行为D.银行业金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A、参与制定金融机构反洗钱规章B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
关于冻结存款、汇款中金融机构的配合义务，下列说法正确的是A、行政机关决定实施冻结存款、汇款的，金融机构应向当事人交付冻结通知书B、法律规定以外的行政机关要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝C、当事人没有违法行为的，金融机构应当及时作出解除冻结决定D、金融机构接到行政机关解除冻结决定的，应立即解除冻结
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《境内外汇账户管理规定》C、《商业银行法》D、《金融违法行为处罚办法》
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）。A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C其他不依法履行职责的行为D按照规定建立反洗钱内部控制制度
单选题对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A参与制定金融机构反洗钱规章B制定金融机构反洗钱规章C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
单选题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。A《金融机构反洗钱规定》；B《境内外汇账户管理规定》；C《商业银行法》；D《金融违法行为处罚办法》。
单选题我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指（）A《个人存款账户实名制规定》B《金融机构管理规定》C《大额现金支付登记备案规定》D《金融机构反洗钱规定》