《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()A、拒绝、阻碍反洗钱调查的B、违反保密规定,泄露有关信息的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的

《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()

  • A、拒绝、阻碍反洗钱调查的
  • B、违反保密规定,泄露有关信息的
  • C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
  • D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的

相关考题:

我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括( )。A.客户的个人癖好B.客户身份信息C.账户交易信息D.客户对社会的态度E.客户是否在境外有存款

对违反《反洗钱法》规定的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予行政处分。( )

《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为,应依法给予行政处分?

《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些?

《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?

下列说法有误的是( )。A.我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密B.根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息C.妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件D.根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上

反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 ( )

《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?

我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。A.金融机构反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.中华人民共和国反洗钱法

我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及(  )。A.客户联系方式B.客户身份信息C.账户交易信息D.客户对社会的态度E.客户是否在境外有存款

我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。A、客户联系方式B、客户身份C、账户交易D、客户对社会的态度E、客户是否在境外有存款

根据《反洗钱法》第二十条规定,金融机构应当按照规定执行()和()制度。

根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()。A、未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?

《反洗钱法》所称金融机构包括哪些?

《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?A、建立反洗钱内控制度B、开展反洗钱宣传培训C、遵守反洗钱保密规定

《反洗钱法》第31条规定,金融机构有下列哪些行为,情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚?

问答题《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些?

多选题根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?A建立反洗钱内控制度B开展反洗钱宣传培训C遵守反洗钱保密规定

问答题《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?

问答题《反洗钱法》所称金融机构包括哪些?

单选题《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()A拒绝、阻碍反洗钱调查的B违反保密规定,泄露有关信息的C未按照规定对职工进行反洗钱培训的D违规检查、调查或采取临时冻结措施的

问答题《反洗钱法》第31条规定,金融机构有下列哪些行为,情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚?

问答题《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?

问答题《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些机构?