违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。

违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。


相关考题:

反洗钱法的主要内容包括( )。A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

违反《环境保护法》有关规定,要承担哪几种法律责任?

《反洗钱法》的主要内容是( )。A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?

虚假发票的开具方与索取方,只有开具方是违反我国法律规定的责任主体。需要承担发票管理办法所规定的法律责任。( )

假发票的开具方和索取方都是违反《会计法》规定的责任主体,都应依法承担法律责任。( )此题为判断题(对,错)。

我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确反洗钱的目标E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

纳税人违反税法规定,将依法承担法律责任;税务人员违反税法规定,纠正错误即可,不需要承担法律责任。()

民事法律责任是(),违反了(),破坏了平等主体之间财产关系或人身关系,依照法律规定应承担的法律后果。

“银行业金融机构未经批准变更、终止”和“违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动”是什么?发生上述行为要承担什么样的法律责任?

银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的,要承担什么样的法律责任?

刑事责任是指法律关系主体违反(),所应承担的应当给予刑罚制裁的法律责任。A、行政法规定B、宪法规定C、违反民法规定D、国家刑事法律规范

民事责任是指法律关系主体由于违反民事法律、违约或者由于民法规定所应承担的一种法律责任。

行政责任是指法律关系主体因违反行政法或因()而应承担的法律责任。A、违反企事业单位规章B、宪法规定C、违反民法D、行政法规定

政府部门及其工作人员违反《就业促进法》规定的,要承担什么法律责任?

《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体?

非金融机构、非银行金融机构、境外金融机构驻华代表机构违反规定,经营信用卡业务的,应按规定承担()。A、法律责任B、经济责任C、行政责任

判断题违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。A对B错

问答题违反《环境保护法》有关规定,要承担哪几种法律责任?

单选题非金融机构、非银行金融机构、境外金融机构驻华代表机构违反规定,经营信用卡业务的,应按规定承担()。A法律责任B经济责任C行政责任

单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指()A反洗钱法律法规所规定的义务主体。B反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

问答题银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的,要承担什么样的法律责任?

单选题行政责任是指法律关系主体因违反行政法或因()而应承担的法律责任。A违反企事业单位规章B宪法规定C违反民法D行政法规定

问答题“银行业金融机构未经批准变更、终止”和“违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动”是什么?发生上述行为要承担什么样的法律责任?

问答题对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?

填空题民事法律责任是(),违反了(),破坏了平等主体之间财产关系或人身关系,依照法律规定应承担的法律后果。

问答题政府部门及其工作人员违反《就业促进法》规定的,要承担什么法律责任?