判断题通过谈心、家访等方式了解员工八小时以外活动、交友等情况，对经常谈论足彩、盘口等话题的员工给予密切注意，及早发现员工参与赌球行为，及时进行事前防控。A对B错
判断题
通过谈心、家访等方式了解员工八小时以外活动、交友等情况，对经常谈论足彩、盘口等话题的员工给予密切注意，及早发现员工参与赌球行为，及时进行事前防控。
A
对
B
错
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解析：
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银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括:()。 A.建立并完善员工管理制度B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、经商办企业等异常行为的监督检查力度D.加大对员工涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
通常在预测中需要了解的员工信息主要有：员工的基本情况，如姓名、性别、年龄等;工作情况，如参加工作时间、用工方式、来源等;所工作过的企业和岗位及服务时间与相应的工作评价;背景信息，如教育状况、培训经历、学习情况、技能资格、工作经验、工作爱好和活动等。()
下列哪项属于强化员工行为管理的具体措施（）A、建立员工谈心谈话制度，及时掌握员工思想动态B、加强对基层网点负责人、重要岗位人员的行为监督，密切关注员工经商、炒股、买彩票、不正常交友以及涉及“黄、赌、毒”等行为C、建立关键岗位员工日常行为汇报体系，要求关键岗位员工即时汇报自己每日的日常行为D、对有不良行为的员工实施动态跟踪监督，本着惩前毖后、救治病人的精神，帮助行为失范的员工及时纠正行为偏差，及时修补案件防控漏洞
在面试前了解用人单位的情况十分重要，下列选项中，是毕业生了解用人单位的有效信息是（）A、了解用人单位招聘职位的性质，工作内容、所需知识和技能。B、毕业生可以通过用人单位的内部宣传资料、网站、报纸、杂志、广告宣传手册和媒体的报道等渠道来了解用人单位的性质、规模、特色、组织机构等情况。C、了解用人单位对员工的要求、职责以及给予员工的报酬、培训等情况。D、以上都对
员工提出离职申请，原因为身体原因，家庭原因，我们应通过（）方式进行深度挖掘。A、直接询问员工，得到想要的答案B、可以给员工家里人打电话确认真实原因C、可以进行家访D、从其他员工侧面了解员工真正的离职原因
营业网点每年应至少开展一次全员家访摸排或谈心活动，应做到（）。A、有摸排活动登记或员工个人谈心记录B、对员工参与赌博、经商、购买大额彩票或股票、异常开支等非正常行为进行劝阻C、召开员工集体约谈会D、对发现员工非正常行为及时向上级报告
案防工作台账内容包括：（），各类业务风险自查、排查工作的开展情况，员工轮岗、强制休假、异常行为排查、员工谈心及家访等人员管理情况等。A、案防工作的部署情况B、各类教育、培训的开展情况C、所发现问题的整改落实与处理情况D、开户、对账、大额划付等案防要求落实情况
《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）A、建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案B、强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴C、强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度D、规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
多选题“员工行为排查情况”中的“问题及需关注的人员”包括（）A参与涉及黄、赌、毒、洗钱、传销等各种非法活动人员B本人或直系亲属参与民间融资、交友异常、参与聚众闹事、打架斗殴、经商办企业人员C经常迟到、早退或无故不到岗、上班时问离岗人员D消费明显超过本人和家庭收入水平人员E家庭发生异常变故并影响工作人员
判断题商业银行可充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取约谈、交流、轮岗等适当措施防患于未然。( )A对B错
多选题案防工作台账内容包括：（），各类业务风险自查、排查工作的开展情况，员工轮岗、强制休假、异常行为排查、员工谈心及家访等人员管理情况等。A案防工作的部署情况B各类教育、培训的开展情况C所发现问题的整改落实与处理情况D开户、对账、大额划付等案防要求落实情况
多选题《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）A建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案B强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴C强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度D规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
多选题下列哪项属于强化员工行为管理的具体措施（）A建立员工谈心谈话制度，及时掌握员工思想动态B加强对基层网点负责人、重要岗位人员的行为监督，密切关注员工经商、炒股、买彩票、不正常交友以及涉及“黄、赌、毒”等行为C建立关键岗位员工日常行为汇报体系，要求关键岗位员工即时汇报自己每日的日常行为D对有不良行为的员工实施动态跟踪监督，本着惩前毖后、救治病人的精神，帮助行为失范的员工及时纠正行为偏差，及时修补案件防控漏洞
单选题员工提出离职申请，原因为身体原因，家庭原因，我们应通过（）方式进行深度挖掘。A直接询问员工，得到想要的答案B可以给员工家里人打电话确认真实原因C可以进行家访D从其他员工侧面了解员工真正的离职原因