多选题大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。A预约B报备C登记D核保

多选题
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。
A

预约

B

报备

C

登记

D

核保

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香港反洗钱报告包括( )。 A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易
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大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。A.预约B.报备C.登记D.核保
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《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告
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金融机构应当按照规定执行()报告制度。 A、大额交易B、可疑交易C、客户身份资料D、交易记录
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大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。A预约B报备C登记D核保
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大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。
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加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。
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办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
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根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
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自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。A、偶然少量存取现金B、偶然大额存取现金C、一次性少量存取现金D、一次性大额存取现金
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强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A、业务办理人身份信息B、业务代办人身份信息C、大额转账D、大额现金
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对大额现金存取业务，要按规定执行预约登记、换人复核和报备制度。
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各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。A、大额现金登记备案制度B、大额授权制度C、大额或可疑资金交易报告制度D、大额授权登记制度
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短期内单笔或累计现金存取交易接近大额20万，且呈周期性，有逃避大额或其他监管监控之嫌的行为，应作为可疑交易进行报告。（）
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《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定，办理大额现金存取业务时，必须严格执行现金取款预约制度，预约时间可提前至（），同时将预约时间向客户进行公示。A、1天B、2天C、3天D、4天
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发卡机构对持卡人存（取）金额超过规定限额的业务，（）办理。A、不予B、协商C、按现行储蓄存取规定D、按现行储蓄大额现金存取规定
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填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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单选题自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。A偶然少量存取现金B偶然大额存取现金C一次性少量存取现金D一次性大额存取现金
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判断题对大额现金存取业务，要按规定执行预约登记、换人复核和报备制度。A对B错
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多选题强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A业务办理人身份信息B业务代办人身份信息C大额转账D大额现金
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单选题各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。A大额现金支取审批制度B大额现金登记备案制度C大额现金逐笔登记制度D大额授权登记制度
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多选题大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。A预约B报备C登记D核保
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填空题大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。
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填空题大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。
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单选题发卡机构对持卡人存（取）金额超过规定限额的业务，（）办理。A不予B协商C按现行储蓄存取规定D按现行储蓄大额现金存取规定
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多选题各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。A大额现金登记备案制度B大额授权制度C大额或可疑资金交易报告制度D大额授权登记制度
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判断题办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。A对B错
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