多选题各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。A大额现金登记备案制度B大额授权制度C大额或可疑资金交易报告制度D大额授权登记制度

多选题
各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。
A

大额现金登记备案制度

B

大额授权制度

C

大额或可疑资金交易报告制度

D

大额授权登记制度


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相关考题:

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。 A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度

金融机构反洗钱的主要制度?()A、了解客户制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录制度。

《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

(),通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度B:定期调查报告制度C:大额和可疑交易报告制度D:大额和可疑交易调查制度

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告

商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行(),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。A、董事签批制度B、单独授权制度C、分级授权制度D、双签制度

加强对现金支付交易的监督管理,对于大额和()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求,建立()。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准,在客户提取大额现金时,要按规定内容逐笔予以登记,按期报送中国人民银行当地分支行备案,并妥善保管有关资料。A、大额现金支取审批制度B、大额现金登记备案制度C、大额现金逐笔登记制度D、大额授权登记制度

办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

反洗钱交易报告制度中不包括()A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、可疑线索移送制度D、交易报告免责条款

强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。A、业务办理人身份信息B、业务代办人身份信息C、大额转账D、大额现金

强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。

完善基础业务环节管理,强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人身份信息及大额转账()制度,严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。A、分级授权B、事后监督C、前期审查D、实时核实

金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、大额交易

柜员办理大额取款应执行授权管理和()制度。A、预约登记B、随到随取C、电话通知D、网络通知

各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。A、大额现金登记备案制度B、大额授权制度C、大额或可疑资金交易报告制度D、大额授权登记制度

多选题金融机构应采取()等措施预防洗钱活动A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C考评制度D大额交易和可疑交易报告制度

多选题金融机构应当按照规定执行()A大额交易报告制度B可疑交易报告制度C小额交易报告制度D正常交易报告制度

多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括()。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

判断题强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。A对B错

多选题《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。A大额交易报告B大额现金交易报告C大额转账交易报告D可疑交易报告

多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度

多选题强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。A业务办理人身份信息B业务代办人身份信息C大额转账D大额现金

判断题各分支机构在开办理财业务时,应严格执行大额交易和可疑交易报告制度。A对B错

多选题商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行(),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。A董事签批制度B单独授权制度C分级授权制度D双签制度

单选题农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()。A可疑交易报告B反洗钱报告C业务异常报告D大额可疑交易报告