根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
- A、制定反洗钱工作制度
- B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
- C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
- D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
相关考题：
为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了( )的法令,直指洗钱犯罪。 A、《金融机构反洗钱规定》B、《反洗钱法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果B:制定金融机构反洗钱规章C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E、《反洗钱工作管理办法》
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》D、《国家反洗钱法》
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。A、2003年3月1日B、2002年3月1日C、2004年3月1日D、2003年4月1日
金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币银行结算账户管理办法》D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
单选题下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；C按照规定向各商业银行报告分析结果D要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
多选题人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A《金融机构反洗钱规定》B《人民币银行结算帐户管理办法》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
多选题《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。A《金融机构反洗钱规定》B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》D其他法律、行政法规
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
单选题加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。A《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B《金融机构反洗钱规定》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《中华人民共和国反洗钱法》
单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A金融机构反洗钱规定B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
多选题各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。A《金融机构反洗钱规定》B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C我行反洗钱方面规定D《人民币银行结算账户管理办法》
单选题为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）A《金融机构反洗钱规定》B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》D《国家反洗钱法》
多选题反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B《金融机构反洗钱规定》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E《反洗钱工作管理办法》
问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？