各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。A、大额现金登记备案制度B、大额授权制度C、大额或可疑资金交易报告制度D、大额授权登记制度

各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。

  • A、大额现金登记备案制度
  • B、大额授权制度
  • C、大额或可疑资金交易报告制度
  • D、大额授权登记制度

相关考题:

《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构,是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。() 此题为判断题(对,错)。

每年11月30日对公结算账户年检结束后,各行账户管理部门应向营业部门提供符合年检范围但未申请年检的单位人民币银行结算账户清单,在存款人第一次办理支付结算业务时,开户行应先要求存款人申请对其开立的结算账户进行年检,再为其办理支付结算业务,也可以根据企业要求先办理支付结算业务,再进行年检。

对公通存业务只能通过转账方式办理,不得通过发起机构向单位结算账户存入现金。

《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构,是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。

《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供()等服务。A、咨询B、账户C、结算D、宣传资料

关于BGL账户挂账,下列说法正确的有()A、节假日国际卡还款应使用“8421003”BGL账户挂账B、柜员现金出纳长短款应使用“7419001/8421001”BGL账户挂账C、对公国内结算业务差错短款,应使用“7413012国内人民币结算业务垫款账户”挂账D、公国内结算业务差错长款,如为客户办理现金缴款信息不明所至,应使用“8331062应付及暂收款—现金收付款业务”挂账

银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()A、开立个人储蓄账户B、变更单位银行结算账户业务C、票据结算业务D、银行卡结算业务

根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,下列情况不得办理开户。()。A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时B、对法律法规禁止交易的客户C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户D、已知被他行拒绝开户的客户

中国银行对公国内人民币结算业务包括对公单位在各营业机构办理的()。A、人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销业务B、人民币票据业务C、汇兑业务D、托收承付及委托收款业务

凡办理人民币存取款业务的金融机构对公众兑换残缺污损人民币的处理,应:()。A、有条件兑换B、无条件兑换C、有偿兑换D、无偿兑换E、可根据实际情况拒绝兑换

下列关于境外机构人民币银行结算账户说法正确的是()A、境外机构依法办理人民币资金收付,可以申请在银行开立银行结算账户,用于依法开展的各项跨境人民币业务B、银行在编制境外机构人民币银行结算账户账号时,应统一加前缀“OSA”C、银行应严格执行反洗钱规定,并加强对境外机构银行结算账户资金流动的监测D、境外机构符合开立银行结算账户条件的,可选择境内任意一家银行开立银行结算账户

人民币对公一户通所有的分账户,均可直接对外办理支付结算业务。()

银行机构在办理下述人民币银行业务时,应进行联网核查的有()。A、开立个人储蓄账户B、变更单位银行结算账户C、票据结算业务D、汇兑业务

单选题办理保理融资的卖方客户必须在保理银行(即办理国内保理业务的华夏银行各分支机构)开立()。A美元结算账户B欧元结算账户C英镑结算账户D人民币结算账户

单选题同城对公通存通兑业务是指在华夏银行开立人民币存款账户的客户可以选择到同城系统的任意一家内营业机构办理的对公结算业务,不包括()。A电子汇兑B保证金支取C签发和解付银行汇票D签发和解付银行本票

多选题银行对境外机构人民币账户(NRA)进行管理以及办理相关业务,主要应遵循()和()等相关管理规定。A《境外机构人民币银行结算账户管理办法》B《中国人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》C《境外直接投资人民币结算试点管理办法》D《外商直接投资人民币结算业务管理办法》

多选题中国银行对公国内人民币结算业务包括对公单位在各营业机构办理的()。A人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销业务B人民币票据业务C汇兑业务D托收承付及委托收款业务

多选题凡办理人民币存取款业务的金融机构对公众兑换残缺污损人民币的处理,应:()。A有条件兑换B无条件兑换C有偿兑换D无偿兑换E可根据实际情况拒绝兑换

判断题人民币对公一户通所有的分账户,均可直接对外办理支付结算业务。()A对B错

多选题授权办理票据托管业务的机构必须具备以下条件()。A内控管理完善B具备办理对公国内结算业务的资质C具备安全、防潮防蛀的保管场所D业务人员素质较高,熟练掌握票据业务的相关知识和技能,符合银行承兑汇票业务上岗要求

单选题结算专用章按办理()的网点配备A个人金融业务B对公业务C对公结算业务D住房信贷业务

多选题银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()A开立个人储蓄账户B变更单位银行结算账户业务C票据结算业务D银行卡结算业务

多选题关于BGL账户挂账,下列说法正确的有()A节假日国际卡还款应使用“8421003”BGL账户挂账B柜员现金出纳长短款应使用“7419001/8421001”BGL账户挂账C对公国内结算业务差错短款,应使用“7413012国内人民币结算业务垫款账户”挂账D公国内结算业务差错长款,如为客户办理现金缴款信息不明所至,应使用“8331062应付及暂收款—现金收付款业务”挂账

多选题《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供()等服务。A咨询B账户C结算D宣传资料

多选题各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。A大额现金登记备案制度B大额授权制度C大额或可疑资金交易报告制度D大额授权登记制度

多选题银行机构在办理下述人民币银行业务时,应进行联网核查的有()。A开立个人储蓄账户B变更单位银行结算账户C票据结算业务D汇兑业务

判断题《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构,是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。A对B错