判断题埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。A对B错
判断题
埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。
A
对
B
错
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下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
单选题国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）A联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》C埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》D沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
多选题下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）A埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员C埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
单选题加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）A埃格蒙特集团B金融行动特别工作组C世界银行D国际货币基金组织