单选题艾格蒙特集团定位是()A银行业协会B各国金融情报机构的联合体C国际反洗钱评估机构D关注洗钱犯罪发展趋势

单选题
艾格蒙特集团定位是()
A

银行业协会

B

各国金融情报机构的联合体

C

国际反洗钱评估机构

D

关注洗钱犯罪发展趋势


参考解析

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相关考题:

由我国参与创立的区域性反洗钱组织是() A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织B、亚太反洗钱组织C、FATFD、埃格蒙特集团

艾格蒙特集团是一个什么组织?

中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员A.金融行动特别工作组B.亚太反洗钱组织C.艾格蒙特集团D.欧亚反洗钱组织

埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()

以下属于专门的反洗钱国际组织的是:A.金融行动特别工作组B.埃格蒙特集团C.国际刑警组织D.沃尔夫斯堡集团E.离岸银行业监管集团

简述埃格蒙特集团的由来。

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()A.艾格蒙特集团B.金融情报中心C.金融行动特别工作组

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()艾格蒙特集团金融情报中心金融行动特别工作组

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()A、艾格蒙特集团;B、金融情报中心;C、沃尔夫斯堡集团;D、金融行动特别工作组。

FATF是( )的简称。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、金融行动特别工作组D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团

简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

以下属于专门的反洗钱国际组织的是()A、金融行动特别工作组B、埃格蒙特集团C、国际刑警组织D、沃尔夫斯堡集团E、离岸银行业监管集团

2005年1月,中国被()接纳为观察员。A、艾格蒙特集团B、金融情报中心C、沃尔夫斯堡集团D、金融行动特别工作组

专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。A、艾格蒙特集团B、金融情报中心C、沃尔夫斯堡集团D、金融行动特别工作组

艾格蒙特集团定位是()A、银行业协会B、各国金融情报机构的联合体C、国际反洗钱评估机构D、关注洗钱犯罪发展趋势

问答题简述埃格蒙特集团的由来?

单选题以下国际组织中,不属于国际反洗钱组织的是()。A艾格蒙特集团B巴塞尔银行监管委员会C沃尔夫斯堡集团D金融行动特别工作组

单选题专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。A艾格蒙特集团B金融情报中心C沃尔夫斯堡集团D金融行动特别工作组

多选题以下属于专门的反洗钱国际组织的是()A金融行动特别工作组B埃格蒙特集团C国际刑警组织D沃尔夫斯堡集团E离岸银行业监管集团

单选题FATF是()的简称。A埃格蒙特集团B亚太反洗钱小组C金融行动特别工作组D欧亚反洗钱与反恐融资小组

多选题下列关于埃格蒙特集团(Egmont Group)的说法,正确的有()A埃格蒙特集团(Egmont Group)是由若干金融情报机构发起并组建的,是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团(Egmont Group)成员C埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作,以创建一个全球化的反洗钱信息网络D埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E埃格蒙特集团(Egmont Group)的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流

判断题埃格蒙特集团(EgmontGroup)属于各国金融情报中心国际合作组织。A对B错

判断题埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。A对B错

单选题专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是()。A金融行动特别工作组B金融情报中心C艾格蒙特集团D巴塞尔银行监管委员会

问答题简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

单选题2005年1月,中国被()接纳为观察员。A艾格蒙特集团B金融情报中心C沃尔夫斯堡集团D金融行动特别工作组