单选题以下国际组织中,不属于国际反洗钱组织的是()。A艾格蒙特集团B巴塞尔银行监管委员会C沃尔夫斯堡集团D金融行动特别工作组

单选题
以下国际组织中,不属于国际反洗钱组织的是()。
A

艾格蒙特集团

B

巴塞尔银行监管委员会

C

沃尔夫斯堡集团

D

金融行动特别工作组


参考解析

解析: 暂无解析

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区域性反洗钱国际组织职责是() A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告

我国是哪个反洗钱国际组织的创始成员国?

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

以下关于国际组织的说法,正确的是____。 A.国际组织的诞生使国家不再是国际法的唯一主体B.国际组织不具有国际法人格,不享有外交特权和豁免C.联合国是最大的政治性国际组织

以下属于专门的反洗钱国际组织的是:A.金融行动特别工作组B.埃格蒙特集团C.国际刑警组织D.沃尔夫斯堡集团E.离岸银行业监管集团

“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?

下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有:A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织

主要的反洗钱国际组织包括:() A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)B.亚太反洗钱集团(APG)C.反洗钱联席会议(AMLM)D.国际保险监督官协会(IAIS)

属于专业反洗钱国际组织的是( )。A、亚太反洗钱小组B、欧亚反洗钱与反恐融资小组C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。()此题为判断题(对,错)。

下列关于国际组织决议的说法错误的是()。A、根据《国际法院规约》的规定,国际组织决议属于国际法渊源B、联合国大会的决议是国际法的渊源,具有法律约束力C、国际组织的决议不属于国际法的渊源D、国际组织的决议对国际组织成员国具有法律约束力

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、欧亚反洗钱与反恐融资小组D、亚太反洗钱小组

以下国际海运组织中,()是政府间的国际组织(IGO)。A、IMOB、BIMCOC、CMID、ICS

金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )

主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A、联合国B、世界银行C、国际刑警组织D、FATF

以下属于专门的反洗钱国际组织的是()A、金融行动特别工作组B、埃格蒙特集团C、国际刑警组织D、沃尔夫斯堡集团E、离岸银行业监管集团

下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()A、亚太反洗钱小组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

以下属于区域性反洗钱国际组织的是()A、亚太反洗钱组织B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织D、西非政府间反洗钱工作组

单选题下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()A亚太反洗钱小组(APG)B欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C巴塞尔银行监管委员会D金融行动特别工作组

多选题以下属于专门的反洗钱国际组织的是()A金融行动特别工作组B埃格蒙特集团C国际刑警组织D沃尔夫斯堡集团E离岸银行业监管集团

问答题具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?

多选题下列关于国际组织决议的说法错误的是()。A根据《国际法院规约》的规定,国际组织决议属于国际法渊源B联合国大会的决议是国际法的渊源,具有法律约束力C国际组织的决议不属于国际法的渊源D国际组织的决议对国际组织成员国具有法律约束力

判断题主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。A对B错

多选题以下属于区域性反洗钱国际组织的是()A亚太反洗钱组织B欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会C欧亚反洗钱与反恐怖融资组织D西非政府间反洗钱工作组

多选题在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A联合国B世界银行C国际刑警组织DFATF

问答题“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?